近日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布辦理洗錢刑事案件司法解釋，就洗錢罪相關(guān)法律適用問題作出規(guī)定，明確了洗錢相關(guān)犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，為依法懲治洗錢犯罪提供了更加清晰和有力的法律依據(jù)。

此次司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在“他洗錢”犯罪主觀要件的認(rèn)定上，采用“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”作為認(rèn)定內(nèi)容，并強(qiáng)調(diào)認(rèn)定要以客觀事實(shí)為依據(jù)，從多角度審查，且是對(duì)上游犯罪事實(shí)的概括認(rèn)知。

司法解釋還明確了洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實(shí)施洗錢行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

同時(shí)，明確了“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形，將通過虛擬資產(chǎn)交易列為洗錢方式之一。通過虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可認(rèn)定為以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

在競(jìng)合處罰原則方面，掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢罪，同時(shí)又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗錢罪定罪處罰。

司法解釋明確了罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低數(shù)額。并且，行為人如實(shí)供述洗錢犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，可以從輕處罰；犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

最高人民法院刑三庭庭長陳鴻翔表示，新的司法解釋對(duì)于維護(hù)金融管理秩序，保障國家經(jīng)濟(jì)金融安全具有重要意義。最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長王新也指出，司法解釋的出臺(tái)將有力推動(dòng)洗錢犯罪案件的辦理，提高打擊犯罪的精準(zhǔn)度和有效性。

此次“兩高”發(fā)布的司法解釋，為司法實(shí)踐中準(zhǔn)確認(rèn)定和打擊洗錢犯罪提供了明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪的打擊力度，維護(hù)國家金融秩序和社會(huì)公平正義。