最高人民法院、最高人民檢察院 19 日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。這一舉措引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢手法不斷翻新升級。虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現(xiàn)出更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

司法解釋明確了刑法中以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的七種具體情形，其中包括通過虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。同時(shí)，司法解釋明確了自洗錢他洗錢犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及他洗錢犯罪主觀認(rèn)識的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

司法解釋還明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實(shí)施洗錢行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。

最高法數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024 年）以來，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計(jì) 2406 件 2978 人，今年 1 至 6 月審結(jié) 349 件 573 人。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在 2022 年至 2023 年一審審結(jié)洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。

人民法院將充分發(fā)揮審判職能作用，依法懲治洗錢犯罪。依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪，加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。嚴(yán)格依照刑法和司法解釋認(rèn)定洗錢犯罪，準(zhǔn)確定罪處罰，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。堅(jiān)持證據(jù)裁判原則，堅(jiān)持以審判為中心，強(qiáng)化洗錢刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用，確保辦案質(zhì)量。